反洗钱合规
prembly.com
Prembly是面向全球企业的合规与安全服务平台，核心定位是为不同行业主体提供身份核验、背景调查与数据保护一体化解决方案。平台核心功能包括多维度身份验证服务，支持全球多个国家和地区的身份信息核验；全场景背景调查服务，可针对雇员、合作方等主体完成多维度资质核查；适配行业的定制化合规方案，覆盖烟草、加密货币、公共部门等多个领域。目标用户包含跨境业务企业、金融服务机构、公共服务部门、互联网平台等，可用于用户注册身份核验、雇员入职背景调查、业务流程合规审计、用户数据安全保护等场景，帮助企业符合当地监管要求，降低运营过程中的身份欺诈、合规违规等风险。
amlwatcher.com
AML Watcher是面向反洗钱合规领域的专业服务平台，核心定位是为各类机构提供标准化、可落地的AML合规全流程支撑。平台覆盖全球多维度风险名单筛查、政治公众人物尽职调查、生物特征辅助身份核验、合规案件全生命周期管理、开放API系统集成等核心功能，服务于金融机构合规专员、反洗钱报告官（MLRO）、加密资产平台运营方、跨境支付企业风控人员等群体，可应用于客户准入尽职调查、日常交易风险排查、监管合规审计准备、可疑交易案件留存上报等多个场景，助力机构搭建统一的反洗钱合规管理体系，降低合规疏漏风险。
omyn.io
Omyn是一款基于人工智能技术的反洗钱合规自动化服务平台，面向金融机构、加密资产交易平台等需要开展合规检查的主体提供自动化合规解决方案。平台核心功能包含客户风险等级自动化评估、可疑交易智能监测、合规报告自动生成以及合规流程自动化管理等，可以帮助相关组织满足反洗钱监管要求，降低人工合规检查的工作量与合规风险，适用于各类持牌金融机构、数字资产交易平台、支付服务提供商等日常合规风控工作场景。
intellewings.com
IntelleWings是一家提供反洗钱（AML）与打击资助恐怖主义（CFT）合规解决方案的服务平台，核心围绕PEP数据库与不良媒体信息资源，为金融机构、企业合规部门提供风险筛查、合规核查、持续监控等专业服务，帮助各类持牌机构与出海企业满足不同司法辖区的合规监管要求。该平台针对跨境业务的合规需求，整合多来源合规数据资源，可支持批量风险筛查与定制化合规报告生成，适用于客户准入审核、存量客户风险排查、跨境交易合规审计等多种业务场景。
anchain.ai
AnChainAI是聚焦区块链领域，由人工智能驱动的加密资产调查与合规解决方案服务平台，核心面向区块链生态参与者提供金融犯罪防控相关工具与服务。平台依托自研AI模型对链上地址、交易进行标签化分类与追踪分析，支持加密资产流向可视化展示，可协助识别非法资金地址、追踪洗钱路径，满足监管合规核查需求。主要目标用户包括区块链企业、金融机构、监管部门、合规调查团队、加密资产交易所、风险风控从业者，使用场景覆盖反洗钱调查、合规审计、地址风险核查、被盗资金追踪、合规体系搭建等多个领域。