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IntelleWings是一家提供反洗钱(AML)与打击资助恐怖主义(CFT)合规解决方案的服务平台,核心围绕PEP数据库与不良媒体信息资源,为金融机构、企业合规部门提供风险筛查、合规核查、持续监控等专业服务,帮助各类持牌机构与出海企业满足不同司法辖区的合规监管要求。该平台针对跨境业务的合规需求,整合多来源合规数据资源,可支持批量风险筛查与定制化合规报告生成,适用于客户准入审核、存量客户风险排查、跨境交易合规审计等多种业务场景。
打开IntelleWings官方网站,在首页点击注册按钮,填写企业信息、联系人信息完成账号注册,等待平台工作人员审核资质后开通访问权限。
登录账号后进入功能控制台,根据自身需求选择对应服务模块,比如需要单次筛查则选择单次核查入口。
按照页面提示上传或输入需要核查的目标主体信息,可选择单个查询或批量文件上传,设置风险筛选条件与数据范围。
提交核查请求后等待系统处理,处理时间根据数据量大小有所不同,完成后可在结果页面查看风险匹配详情。
根据业务需要导出结果或生成合规报告,若需要开通持续监控服务,可在个人中心联系客户经理完成方案定制与开通。
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